中國地能於二零一三年六月十三日舉行之股東周年大會之投票結果

於二零一三年六月十三日星期四舉行之中國地能有限公司(「本公司」)股東周年大會(「股東周年大會」)上,載列於二零一三年五月十三日之股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)內所有提呈大會決議案均已按投票方式進行表決。本公告所用詞匯與本公司日期為二零一三年五月十三日之通函(「通函」)及股東周年大會通告所界定?具有相同涵義。

本公司股份過戶登記分處香?中央證券登記有限公司於股東周年大會上出任投票表決之監票員。股東周年大會上所提呈之全部決議案之投票結果如下:

普通決議案票數及占總票數之概約百分比

贊成反對

1.省覽本公司截至二零一二年十二1,632,111,00092.8856%125,008,0007.1144%

月三十一日止九個月之經審核財

務報表,以及本公司董事及本公

司核數師之報告。

2.派發末期股息。1,632,111,00092.8856%125,008,0007.1144%

3.(i)重選陳惠姬女士為本公司執1,632,111,00092.8856%125,008,0007.1144%

行董事,并授權董事局厘定

其酬金。

(ii)重選徐生恒先生為本公司執1,632,111,00092.8856%125,008,0007.1144%

行董事,并授權董事局厘定

其酬金。

(iii)重選賈文增先生為獨立非執1,631,655,00092.8597%125,464,0007.1403%

行董事,并授權董事局厘定

其酬金。

4.續聘核數師及授權本公司董事局1,632,111,00092.8856%125,008,0007.1144%

厘定其酬金。

5a.通過大會通告所載有關發行股份1,631,655,00092.8597%125,464,0007.1403%

之一般授權之第5a項普通決議案。

5b.通過大會通告所載有關購回授權1,632,111,00092.8856%125,008,0007.1144%

之第5b項普通決議案。

5c.通過大會通告所載有關擴大發行1,631,655,00092.8597%125,464,0007.1403%

股份之一般授權之第5c項普通決

議案。

6.通過大會通告所載有關根據本公1,631,655,00092.8597%125,464,0007.1403%

司購股權計劃更新計劃上限之第6

項普通決議案。

7.通過大會通告所載有關本公司與782,111,00086.2192%125,008,00013.7808%

中國節能集團訂立之該協議及持

續關連交易項下之建議年度上限

之第7項普通決議案。

特別決議案票數及占總票數之概約百分比

8.通過大會通告所載有關建議更改1,632,111,00092.8856%125,008,0007.1144%

本公司名稱之第8項特別決議案。

9.通過大會通告所載有關修訂章程1,632,111,00092.8856%125,008,0007.1144%

細則及采納經修訂及經重列組織

章程大綱及細則之第9項特別決議

案。

由於贊成上述第1,2,3(i),3(ii),3(iii),4,5a,5b,5c,6及7項決議案各項之票數均超過50%,故第1,2,3(i),3(ii),3(iii),4,5a,5b,5c,6及7項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於贊成上述第8及9項決議案之票數均超過75%,故第8及9項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東周年大會當日,本公司已發行普通股股份總數為2,902,827,117股。誠如通函所披露,中國節能香?及其聯系人(於股東周年大會當日合共持有850,000,000股股份,相當於本公司現有已發行股本約29.28%),於持續關連交易中擁有重大權益,須就股東周年大會通告內所提呈之第7項決議案於股東周年大會上放棄投票及巳放棄投票。因此,賦予股東權利出席股東周年大會并於會上就第7項決議案投贊成或反對票之全部股數為2,052,827,117股股份。并無股份賦予股東權利於股東周年大會上僅可就決議案投反對票。

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